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Les juristes ne s’entendent pas sur le nouveau « permis de confisquer » les oligarques russes en Espagne

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Permis de confisquer Oligarchies russes? Le gouvernement a approuvé par arrêté royal un « système exceptionnel » qui permettra aux registraires de la propriété, du commerce et de l’immobilier d’agir contre les actifs des oligarques russes faisant l’objet d’une enquête dans notre pays, cela pourrait être au nom de tiers (figures de proue), pour lesquels ils ne peuvent avoir qu’un rapport de police contenant des « preuves rationnelles » que le véritable propriétaire n’est pas celui qui apparaît officiellement dans les documents.

La mesure, dont l’efficacité pourra être évaluée dans les prochains mois, est perçue différemment par les différents experts consultés, car si certains ne trouvent pas extraordinaire ce type de mesures de l’Administration publique, d’autres se demandent si elles sont adoptées comme un « saisie préventive » en dehors de tout contrôle juridictionnel.

Edmundo Rodríguez, coordinateur de la Commission de droit privé des juges pour la démocratie (JJpD), n’ose pas se risquer à savoir si les mesures approuvées par le Conseil des ministres ce jeudi seront efficaces, bien qu’il exclut qu’elles puissent mettre des mais dans sa légalité car ils ne constituent « rien d’extraordinaire » par rapport au soi-disant principe d’« autoprotection administrative ».

autoprotection administrative

C’est le pouvoir dont dispose l’administration publique, en tant que sujet de droit, d’établir par elle-même ce qui est conforme à la loi, et sur la base de celle-ci. imposer unilatéralement des droits mais aussi des obligations citoyens et les faire exécuter sans avoir besoin d’aller en justice.

C’est la même chose qui se produit, selon Rodríguez, lorsque le Trésor agit à l’égard des biens d’un citoyen qui ne respecte pas ses obligations, adoptant ce type de mesure de saisie toujours avec les précautions établies par la loi. Si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez toujours vous adresser à la juridiction contentieuse-administrative pour contester les mesures et prétendre que les rapports ne sont pas vrais, que les biens appartiennent réellement à la partie affectée, etc. « Le contrôle juridictionnel ne disparaît pas »souligne ce juge.

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En revanche, Ignacio de Luis, des services juridiques de l’Ordre des avocats de Madrid, pointe à ce journal les points faibles qu’il trouve dans les mesures du point de vue des droits des personnes concernées. D’autre part, il inclut la décision du gouvernement dans la nécessité de fournir une couverture par le biais d’un certain type de réglementation nationaledes décisions fondées sur des réglementations européennes, comme celles visant à empêcher certains oligarques de se soustraire aux sanctions imposées.

« Il ne s’agit pas de transposition d’une directive européenne, mais de réglementations nationales pour couvrir ces enquêtes circonstancielles », précise-t-il. Agir sur les avoirs de certains citoyens russes, pour les empêcher de les dissimuler afin qu’ils ne puissent pas être saisis, est une sorte de « mesure de précaution anticipée » qui affecte les droits tels que la propriété privée ou la libre entreprise.

Selon lui, l’idéal serait qu’un juge vienne après celui qui pourrait le ratifier car ce qui a été approuvé est encore une anticipation de mesures conservatoires qui ne peuvent être autorisées que par une instance judiciaire. Un autre point qui attire son attention, et qui selon lui génère aussi une certaine incertitude juridique est que ces mesures sont fondées sur les preuves contenues dans une sorte de rapport préalable établi par les forces et organes de sécurité de l’État. Concernant son efficacité, il affirme que cela dépendra si les soupçons peuvent enfin être fondés.

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suivi des mesures

Ce que De Luis considère comme efficaces, ce sont les mesures de suivi liées au blanchiment d’argent, qui existent déjà et visent à faire un effort dans les transactions commerciales pour toujours identifier le véritable propriétaire des actifs. « Tout ce qui prend en charge les mesures de traçage peut être très efficace à long terme », il est dit.

Comme l’a expliqué la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, à la fin du Conseil des ministres, avec ces mesures complémentaires pour appliquer les restrictions à la Russie approuvées par l’Union européenne, les obstacles potentiels sont supprimés qui empêchent toute action contre les oligarques russes qui maintiennent des avoirs dans notre pays, lorsque la propriété de ces avoirs est détenue par des figures de proue ou des personnes interposées.

La réforme, comme indiqué, confirme l’intention du gouvernement espagnol que aucun oligarque russe ne finance la guerre déposée par le président Vladimir Poutine contre l’Ukraine avec ses propriétés présentes en Espagne. Ainsi, si le premier paquet de mesures approuvées permettait la saisie des propriétés enregistrées au nom de ces hommes d’affaires, des mesures sont désormais prises sur les actifs qui pourraient être cachés à l’aide de figures de proue.

En outre, ce décret-loi royal établit une procédure spécifique pour le paiement des salaires du personnel, ainsi que d’autres obligations des représentations espagnoles à l’étranger, avec leurs propres fonds, minimisant l’utilisation possible du système financier russe, afin de promouvoir le respect des sanctions. régime. Grâce à ces paiements directs, éviter de recourir aux institutions financières russes qui, même s’ils ne sont pas soumis à des sanctions européennes, pourraient présenter un risque d’évasion.

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